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Influenciadora e advogada Deolane Bezerra Divulgação A Justiça de São Paulo decidiu nesta quinta-feira (27) manter a prisão preventiva e dos demais réus da Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). 🔎 O pe

As propostas do presidenciável Renan Santos do Partido Missão em seu Livro Amarelo deixaram de fora o tema de adoção de bitcoin, citando às criptomoedas apenas como forma de uso para lavagem de dinheiro pelo crime organizado. “A sofisticação das organizações criminosas atingiu o

Agentes da Receita Federal e da Polícia Federal durante cumprimento de mandado da Operação Peça-Chave, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande (MS). Divulgação/Receita Federal A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (27), uma operação contra um esqu

A prisão foi realizada em Santos (SP), após uma investigação. Polícia Civil Um homem de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (25), no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ele era procurado por tráfico de drogas e lavagem de dinhei

A Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público Federal participaram em conjunto nesta quinta-feira (13) da Operação Arena. Destaque: R$ 1, 1 bi, 1,4 mi.

Em depoimento recente, a instituição financeira revelou que o encerramento de contas da Trump Organization ocorreu após uma análise detalhada conduzida por sua divisão de prevenção à lavagem de dinheiro.

Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.

O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.

Departamento do Tesouro bloqueou bens e proibiu transações com dois brasileiros, três empresas no Brasil e uma companhia em Portugal acusados de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. The post O que o Corinthians tem a ver com as novas sanções dos EUA contra empresas brasileiras supostamente ligadas ao PCC? appeared first on Seu Dinheiro.

Assassinato de diretor da Transunião em 2020 desencadeou investigação que levou ao indiciamento do vereador Senival Moura (PT) por lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

Operação da PM na Região Norte de Belo Horizonte desmantelou esquema que usava estabelecimentos alimentícios para encobrir venda de drogas e lavagem de dinheiro.